公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-023

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2024 年 7月 8日审议并通过：

提名洪峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,008,433股，占公司股本的 50.4054%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓挺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.5038%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖维启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,239,177股，占公司股本的 5.6410%，不是失信联合惩戒对象。

提名范旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-023

范旭，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨商业大学
经济学学士，美国代顿大学 MBA。2015 年 8 月至 2016 年 5 月，在东海证券股份有限公
司苏州分公司实习并任经纪人；2016 年 6 月至 2017 年 5 月，在苏州天宫号投资管理
有限公司任投资经理；2017 年 6 月至今，就职于苏州市吴江创业投资有限公司，历任投资经理、高级投资经理、副总经理；2021 年 3 月至今担任苏州善湾生物医药科技有
限公司监事主席；2021 年 4 月至今担任苏州浩海医疗科技有限公司监事；2021 年 6 月
至今担任基迈克材料科技（苏州）有限公司监事；2022 月 2 月至今担任苏州溯驭技术
有限公司监事；2023 年 3 月至今担任苏州鲸希教育科技有限公司董事；2024 年 5 月至
今担任上海连库信息科技有限公司董事；2024 年 6 月至今担任苏州神元生物科技股份有限公司董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事认为洪峰、邓挺、钟劲松、廖维启、范旭均具备担任董事的任职资格和条件，未发现其有《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，上述事项符合

公告编号：2024-023

公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并将此议案提交公司股东会审……
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