公告日期：2024-07-08

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东会是公司的权力机 第三十七条 股东会是公司的权力机
构，应当依法行使下列职权： 构，应当依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任董 （二）选举和更换非由职工代表担任董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三十八规定 （十二）审议批准本章程第三十八规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司达到下列标准之一的 （十三）审议公司达到下列标准之一
重大交易事项（提供担保除外）： 的重大交易事项（提供担保除外）:
1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 50%以上； 总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且绝对值金额超过 绝对值的 50%以上，且绝对值金额超过1500 万元；公司发生提供财务资助、委 1500 万元；公司发生提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为成 托理财等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十 交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定。 二个月内累计计算，适用上述规定。(十四)审议公司与关联方发生的成交 (十四)审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期 金额（提供担保除外）占公司最近一期
经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元
的交易，或者占公司最近一期经审计总 的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；对于每年发生的 资产 30%以上的交易；对于每年发生的
日常性关联交易，公司可以在披露上一 日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联 年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计 交易总金额进行合理预计，并根据预计金额分别提交董事会或股东会审议；实 金额分别提交董事会或股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超 际执行超出预计金额的，公司应当就超……
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