公告日期：2024-07-24

苏州澳冠智能装备股份有限公司

章 程

二〇二四年七月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东会的一般规定 ...... 9
第三节 股东会的召集...... 12
第四节 股东会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东会的召开...... 15
第六节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计 ...... 38
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知、公告...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十章 投资者关系管理...... 41
第一节 概述 ...... 41
第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十二章 修改章程...... 46

第十三章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护苏州澳冠智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定设立的股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码为：9132050059564228XE。

第三条 公司注册名称：苏州澳冠智能装备股份有限公司。

第四条 公司性质：股份有限公司。

第五条 公司住所：苏州市吴江区七都镇人民东路南侧（七都大道7 号 8 幢一楼东侧）。

第六条 公司注册资本为人民币 3,969.50 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术含量、高质量等级的产品，提供优质的服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人与自动化设备、自动化立体仓库及仓储物流设备的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源原动设备制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则……
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