公告日期：2024-07-24

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,070,199 股，占公司有表决权股份总数的 83.3107%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名洪峰、邓挺、钟劲松、廖维启、范旭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起履职。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象。洪峰、邓挺为公司第三届董事会董事换届连任；钟劲松曾担任过公司第二届董事会董事；廖维启曾担任过公司第一届、第二届、第三届董事会董事；范旭为新任董事候选人。在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟取消独立董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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