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公告日期:2024-03-21
证券代码:834277 证券简称:紫金天风 主办券商:光大证券
紫金天风期货股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长林红英
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度首席风险官工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度首席风险官工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度反洗钱工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度反洗钱工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司 2023 年度暂不进行利润分配,也暂不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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