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公告日期:2024-03-21
公告编号:2024-004
证券代码:834277 证券简称:紫金天风 主办券商:光大证券
紫金天风期货股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:戚耕耘
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。
公告编号:2024-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-004
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司 2023 年度暂不进行利润分配,也暂不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年净资本等各项风险监管指标的报告》
1.议案内容:
公司 2023 年净资本等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的公告《紫金天风期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-004
三、备查文件目录
紫金天风期货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
紫金天风期货股……
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