紫金天风:第三届监事会第十次会议决议公告
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公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-022
证券代码:834277 证券简称:紫金天风 主办券商:光大证券
紫金天风期货股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席戚耕耘
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的公告《紫金天风期货股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-023)
公告编号:2024-022
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
紫金天风期货股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
紫金天风期货股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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