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发表于 2024-05-17 15:32:27 股吧网页版
紫金天风:独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


公告编号:2024-034

证券代码:834277 证券简称:紫金天风 主办券商:光大证券
紫金天风期货股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

紫金天风期货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 15 日召开
第四届董事会第一次会议,作为公司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,本着勤勉尽责的工作态度,对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见:

鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司第四届董事会拟聘任王景先生为总经理、余春华女士为首席风险官、查建彬先生为董事会秘书。经总经理王景先生提名,拟聘任吕东先生、顾永刚先生、顾铠先生为副总经理,拟聘任查建彬先生为副总经理、财务总监。以上人员均为续聘,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经对审阅上述人员的履历,我们认为:上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况符合《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》规定的高级管理人员的任职条件,能够胜任所聘岗位的职责要求;未发现《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定不能担任高级管理人员的情形;未发现《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第十九条所列情形,不是失信联合惩戒对象。公司高级管理人员换届、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公告编号:2024-034

独立董事:胡俞越、陈贵、陈志江
2024 年 5 月 17 日

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