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公告日期:2024-05-17
公告编号:2024-031
证券代码:834277 证券简称:紫金天风 主办券商:光大证券
紫金天风期货股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长高文龙
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举高文龙先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-031
根据《公司法》《公司章程》的规定,选举高文龙先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》《紫金天风期货股份有限公司风险管理委员会工作细则》的规定,选举第四届董事会风险管理委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会委员如下:
第四届董事会风险管理委员会由董事长高文龙先生、独立董事陈贵先生、独立董事陈志江先生组成,高文龙先生担任第四届董事会风险管理委员会主任委员。
第四届董事会薪酬与考核委员会由董事长高文龙先生、董事吴建钢先生、独立董事胡俞越先生组成,高文龙先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司第四届董事会拟聘任王景先生为总经理、余春华女士为首席风险官、查建彬先
公告编号:2024-031
生为董事会秘书。经总经理王景先生提名,拟聘任吕东先生、顾永刚先生、顾铠先生为副总经理,拟聘任查建彬先生为副总经理、财务总监。以上人员均为续聘,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
(二)紫金天风期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议
审议事项的独立意见
紫金天风期货股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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