公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-045

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高文龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数458,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.5095%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-045

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选监事的议案》
1.议案内容：

戚耕耘先生因达到法定退休年龄辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举胡秀玉女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 458,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：徐皎、施佳佳
（三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-045

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戚耕 监事会主 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
耘 席 9 日 时股东大会

胡秀 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
玉 9 日 时股东大会

五、备查文件目录

紫金天风期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

紫金天风期货股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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