公告日期：2023-10-26

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：华英证券
无锡威达智能电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席李中玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡威达智能电子股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用
于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将拟与华英证券有限责任公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数相
关条款予以修改。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-052）。
2.回避表决情况

公司监事李中玉、顾国天为本次持股计划参与人员，关联监事李中玉、顾国天回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-053）。
2.回避表决情况

公司监事李中玉、顾国天为本次持股计划参与人员，关联监事李中玉、顾国天回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-054）。
2.回避表决情况

公司监事李中玉、顾国天为本次持股计划参与人员，关联监事李中玉、顾国天回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于无锡威达智能电子股份有限公司<2023 年第二次股票定向发行
说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司<2023
年第二次股票定向发行说明书>》（公告编号：2023-056）。
2.回避表决情况

公司监事李中玉、顾国天为本次持股计划参与人员，关联监事李中玉、顾国天回避表决。
3.议案表决结果：
因非关……
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