公告日期：2023-10-26

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：华英证券
无锡威达智能电子股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834281 威达智能 2023 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市南湖大道 789 号 A 幢 3 楼（传感器高端制造基地）公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆建忠、杨爱华、陆帅、周云燕、孙莹、顾国天、陶春芳、李顺发、郑文戈、毛羿、李左成、李淑珍、仝颖、吴蕾、陆讯、李中玉、陆建良。

（二）审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-053）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆建忠、杨爱华、陆帅、周云燕、孙莹、顾国天、陶春芳、李顺发、郑文戈、毛羿、李左成、李淑珍、仝颖、吴蕾、陆讯、李中玉、陆建良。
（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》及《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，公司拟定了《2023
年员工持股计划授予的参与对象名单》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26
日在全国中小企……
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