公告日期：2023-04-28

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李在军、罗金明、张东明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李在军先生：1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学法律硕士，中欧国际商学院 EMBA 学位。2000 年 8 月—2006 年 2 月，任职
北京市金杜律师事务所；2006 年 2 月至今任职北京市中伦律师事务所，任合伙人，现任浙江康盛股份有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司独立董事。

罗金明先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教
授，注册会计师。现任浙江工商大学财会学院党委书记，兼任浙江杭萧钢构股份有限公司、日月重工股份有限公 司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、万源生态股份有限公司独立董事。

张东明先生：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学
EMBA 学位。1999 年 11 月-2000 年 11 月，蓬莱民和牧业有限责任公司任董事会
秘书，2000 年 11 月至今，任山东民和牧业股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理，同时兼任子公司山东民和生物科技股份有限公司副董事长，并兼任辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李在军、
罗金明、张东明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李在军 9 9 0 0 否 6

罗金明 9 9 0 0 否 6

张东明 9 9 0 0 否 6

2022 年度独立董事李在军、罗金明、张东明已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事李在军、罗金明、张东明对公司 2022 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 公司董事会收 《关于审核确认关联交易的议 同意

月 16 日 到 单 独 持 有 案》

43.94% 股 份 的

股东李晨书面

提交的《关于

增加 2022 年第

一次临时股东

……
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