公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-011

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834282 前程股份 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会成员人数的议案》

议案内容：根据公司经营发展和优化治理的实际需要，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，暂不设置独立董事工作岗位，董事会下暂不设有战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会。独立董事李在军、罗金明和张东明，及董事俞昂军已向公司提出辞职，目前董事会成员为董事长李晨和蔡辉、陈淳雄、任凯、吴卫钢，任期与公司第四届董事会任期一致。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司治理和实际管理的需要，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《关于取消独立董事相关制度的议案》

议案内容：公司拟调整董事会成员人数，暂不设置独立董事工作岗位，因此公司已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事

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项的条款同步取消施行。
（四）审议《关于控股子公司拟签订<股资合作框架协议>暨对外投资并向参股公司提供财务资助的议案》

议案内容：公司的控股子公司钜明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香
港钜明”）拟与 Smart Brige International Co., LTD.（以下简称“S.B.公司”）、
Trade Insight Investments Limited（以下简称“TI 公司”）、越南海昱钢铁责任有限公司（以下简称“H.U.”公司）、佘春泰、林乐琪签署《关于 Smart BrigeInternational Co., LTD.之投资合作框架协议》及《投资合作框架之补充协议》。主要内容：香港钜明拟通过增资扩股的方式投资 100 万美元持有 S.B.公司873,906 股股份，占其股份总数的 19.98%；上述增资完成后 S.B.公司将成为公司的参股子公司，香港钜明拟向 S.B.公司提供 78 万美元的资金支持，用于日常经营所需。

内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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