公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-019

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-019

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834282 前程股份 2024 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

议案内容：为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机 构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范 围内的子公司在 2024 年第二次临时股东大会后向银行等金融机构申请贷款融 资新增提供最高额度不超过 3 亿人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原 有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金 额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。（二）审议《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

议案内容：为了有效应对和规避汇率波动等对公司日常经营带来的风险， 公司（含子公司）在保证不影响正常经营的前提下，拟在 2024 年度继续开展外 汇套期保值业务，充分利用远期结售汇等外汇工具，更好地规避和防范外汇汇 率波动风险，增强财务稳健性。

内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公

公告编号：2024-019

告编号：2024-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，……
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