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公告日期:2021-04-19
公告编号:2021-021
证券代码:834284 证券简称:嘉盛光电 主办券商:中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邸丽梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数93,752,880 股,占公司有表决权股份总数的 91.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员列席本次会议
公告编号:2021-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李艳花为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
本公司董事会于 2021 年 3 月 23 日收到董事贾利杰女士递交的辞职报告,申
请辞去其所担任的公司董事职务。公司提名李艳花女士担任本公司第二届董事会董事。任期自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满,李艳花女士非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 93,752,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李艳花 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会
四、备查文件目录
《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
保定嘉盛光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日
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