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公告日期:2020-11-03
公告编号:2020-034
证券代码:834284 证券简称:嘉盛光电 主办券商:中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邸丽梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数93,752,880 股,占公司有表决权股份总数的 91.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2020-034
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举闫志强为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于原监事韩素卓女士因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现补选闫志强先生为第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满之日。闫志强先生不属于失信联合惩戒对象,未被采取失信联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
同意股数 93,752,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
闫志强 监事 任职 2020年11月3日 2020 年第三次临时 审议通过
股东大会
四、备查文件目录
《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
保定嘉盛光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日
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