公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-032

证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券
广州西麦科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温振环主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-032

高级管理人员王荣波、张宏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险的银行理财产品，额度不超过 4,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合
同文件，由财务部具体实施，期限自股东会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31
日有效。
2.议案表决结果：

同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州西麦科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

广州西麦科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

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