公告日期：2024-05-10

证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券
广州西麦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温振环
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,519,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.0392%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；董事郑雄允和鄂晨因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事殷超因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,519,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,519,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,519,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,519,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

考虑公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》 等规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数 49,519,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,519,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《关……
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