公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-026

证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券
广州西麦科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温振环主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,111,926 股，占公司有表决权股份总数的 98.2239%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员王荣波、齐俊钰列席会议。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议
案
1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，2024 年度预计拟增加向银行申
请总额不超过 6,000 万元（含）的综合授信额度，授信拟采用信用贷款、知识 产权质押方式，同时公司实际控制人温振环先生及其配偶熊裕女士为授信无偿 提供连带责任担保。最终实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为 准，或银行实际审批的授信额度为限。公司董事会授权董事长在上述授信额度 内与银行签署相关法律文件，该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期 为股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,111,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方温振环无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此股东温振环无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州西麦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州西麦科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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