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公告日期:2023-06-29
西部证券股份有限公司关于深圳市搜了网络科技股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(以下简称《通知》)相关要求,西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)对深圳市搜了网络科技股份有限公司(以下简称“搜了股份”或“公司”)2022 年度的公司治理情况进行了专项核查,内容如下:
一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况
1、内部制度建设
公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《公众公司办法》”)及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)的相关规定,制定并完善《深圳市搜了网络科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》),建立股东大会、董事会、监事会制度,明晰了各机构职责和议事规则。同时,搜了股份根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了公司章程,建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度等制度。
综上,公司已按照相关要求建立内部制度,在内部制度建设方面不存在违反法律法规、业务规则的情形。
2、机构设置
公司董事会共 7 人。公司监事会共 3 人,其中职工代表监事 1 人。公司高
级管理人员共 4 人,其中 4 人担任董事。
2022 年度搜了股份不存在如下情形:(1)公司出现过董事会人数低于法定
人数的情形;(2)公司出现过董事会到期未及时换届的情况;(3)公司出现过监事会人数低于法定人数的情形;(4)公司出现过监事会到期未及时换届的情况。
2022 年度搜了股份存在如下情形:公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事,人数超过公司董事会总数的二分之一。
3、董监高任职履职
事项 是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关 否
情形
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认 否
定为不适当人选,期限尚未届满
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象 否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其 否
不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满
董事、高级管理人员兼任监事 否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事 否
公司未聘请董事会秘书 否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属) 否
董事长和总经理具有亲属关系 否
董事长和财务负责人具有亲属关系 否
是,董事长
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书 和总经理均
由韩富平担
任
总经理兼任财务负责人或董事会秘书 否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专 否
业知识背景并从事会计工作三年以上的要求
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否
董事、高级管……
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