公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-068
证券代码:834293 证券简称:搜了股份 主办券商:西部证券
深圳市搜了网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 27 日以电话、短信方
式发出
5.会议主持人:韩富平
6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定和要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事谢魁星因有事缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》
公告编号:2023-068
1.议案内容:
公司拟向江西财经大学教育发展基金会进行捐赠,自 2023 年起至 2027 年
止,共 5 年,每年 10 万元,合计捐赠人民币 50 万元,用于支持江西财经大学
信息管理学院教育事业的发展。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
深圳市搜了网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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