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公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-008
证券代码:834293 证券简称:搜了股份 主办券商:西部证券
深圳市搜了网络科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 28 日 以电话、短信方式方式
发出
5.会议主持人:姜攀
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会需对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以审议,内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司 2023 年年度报告(公告编号:
公告编号:2024-008
2024-005)、2023 年年度报告摘要(公告编号:2024-006)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度财务状况及经营成果,公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。经审议,公司监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议 2024 年度公司预算:收入预算、成本预算、利润预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-008
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为实现公司 2024 年经营计划和目标,及公司的长远战略规划,公司 2023
年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号:2024-010)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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备查文件目录
《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
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