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发表于 2023-11-28 15:34:16 股吧网页版
宝胜电气:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-28


公告编号:2023-036

证券代码:834296 证券简称:宝胜电气 主办券商:广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点:江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号,公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:赵永华
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开及表决程序,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数88,129,202 股,占公司有表决权股份总数的 73.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事耿英三、胡文斌因工作原因缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号:2023-036

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案
1.议案内容:

根据公司的战略发展需要,并与母公司宝胜集团有限公司协商,公司现计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超过2亿元增加至不超过2.5亿元,年利率为 3.4%。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 88,129,202 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东宝胜集团有限公司(持有 79,152,000 股股份)回避对该议案的表决。
三、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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