公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-019
证券代码:834300 证券简称:合泰电机 主办券商:中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 23 日,书面通
知
5.会议主持人:董事长赵卫忠
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-019
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请银行授信暨关联交易公告》
1.议案内容:
审议公司《关于申请银行授信暨关联交易公告》议案,详见 2022年 8 月 31 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)公告的《关于申请银行授信暨关联交易公告》(公告编号:2022-018)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。关联董事赵卫忠、高昉无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州合泰电机电器股份有限公司第三届董事会第四次会议》决议
常州合泰电机电器股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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