公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-028

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

公司监事会于 2022 年 12 月 6 日召开第三届监事会第四次会

议，通过决议决定召开 2022 年第四次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 10：00—12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834300 合泰电机 2022 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名范杰先生为公司监事的议案》

公司监事徐锦满辞去监事职务,公司股东提名范杰先生担任公司监事，该监事候选人不属于失信联合惩治对象，不存在《公司法》等法律法规规

公告编号：2022-028

定及《公司章程》约定的不能担任监事的情形。经股东大会审议通过后，该监事候选人将与其他监事组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日生效。任期至本届监事会任期届满时止。
（二）审议《关于提名周艳女士为公司监事的议案》

公司监事会赵卫琴辞去监事职务,公司股东提名周艳女士担任公司监事，该监事候选人不属于失信联合惩治对象，不存在《公司法》等法律法规规定及《公司章程》约定的不能担任监事的情形。经股东大会审议通过后，该监事候选人将与其他监事组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日生效。任期至本届监事会任期届满时止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应当持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

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加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 27 日 10 点

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） ……
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