公告日期:2023-09-18
公告编号:2023-013
证券代码:834300 证券简称:合泰电机 主办券商:中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 11 日,书面通知
5.会议主持人:董事长赵卫忠
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《常州合泰电机电器股份有限公司对外投资议案》1.议案内容:
为了更好地推进公司电机运营业务开发,公司决定与自然人魏凡恺共同发起设立赛木科技(深圳)股份有限公司,法定代表人为赵卫忠,注册资金 500 万元,注册地址:深圳市宝安区沙井街道和一社区南环路蚝一新三洋工业区二期 F1 栋 605。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第三届董事会第八次会议决议
常州合泰电机电器股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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