公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-039

证券代码：834304 证券简称：ST 黑蜘 主办券商：第一创业

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：聂卫献

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,434,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

董事会秘书柴伯韬出席会议并做记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议》1.议案内容：

公司持续督导主办券商第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐 业务资质变更至其子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司。

经协商，公司拟与第一创业证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议， 并就协议终止事宜签订终止协议，终止协议自全国股转公司通过第一创业证券 承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效 日起，第一创业证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导

协议》

1.议案内容：

公司持续督导主办券商第一创业证券股份有限公司拟关于公司与第一创 业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议将其主办券商推荐业务资质 变更至其子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司。

经协商，公司拟与第一创业证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议， 并就协议终止事宜签订终止协议，终止协议自全国股转公司通过第一创业证券 承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效 日起，第一创业证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

公告编号：2020-039

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于向全国股转公司提交<河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

关于解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全 国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,434,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商……
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