公告日期:2023-04-26
证券代码:834315 证券简称:富源科技 主办券商:中信建投
广东富源科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:通讯
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电子邮件及电话
方式发出
5.会议主持人:董事长缪志峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长缪志峰先生代表董事会作 2022 年度董事会工作报告,对 2022 年
度期间董事会的召开情况、公司治理情况等进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事朱亚龙先生由于时间紧急,无足够时间发表适当意见,对本议案以弃权表决;董事林小棠女士因无法作出准确判断,对本议案以反对表决。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理缪志峰先生代表管理层汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事朱亚龙先生由于时间紧急,无足够时间发表适当意见,对本议案以弃权表决;董事林小棠女士因无法作出准确判断,对本议案以反对表决。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定,公司编制了《广东富源科技股份有限公司 2022 年度报告》及《广东富源科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。
具体议案内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东富源科技股份有限公司 2022 年年
度报告》(公告编号:2023-004);《广东富源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事朱亚龙先生由于时间紧急,无足够时间发表适当意见,对本议案以弃权表决;董事林小棠女士因无法作出准确判断,对本议案以反对表决。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算报告予以汇
报。同时根据公司 2022 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则将公司编制的 2023 年度预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事朱亚龙先生由于时间紧急,无足够时间发表适当意见,对本议案以弃权表决;董事林小棠女士因无法作出准确判断,对本议案以反对表决。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东富源科技股份有限公司2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事朱亚龙先生由于时间紧急,无足够时间发表适当意见,对本议案以弃权表决;董事林小棠女士因无法作出准确判断,对本议案以反对表决。
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