公告日期：2023-05-22

证券代码：834315 证券简称：富源科技 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长缪志峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
379,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事朱亚龙、林小棠、缪寿良因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄云妹因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长缪志峰先生代表董事会作 2022 年度董事会工作报告，对 2022 年
度期间董事会的召开情况、公司治理情况等进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席李君明先生代表监事会作 2022 年度监事会工作报告，对
2022 年度期间监事会的召开情况、公司治理监督工作情况等进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东富源科技股份有限公司 2022 年度报告》及《广东富源科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。 具体议案内容详见
2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）；《广东富源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇
报。同时根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2023 年度预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 379,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配……
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