公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-015

证券代码：834315 证券简称：富源科技 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李君明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《广东富源科

公告编号：2023-015

技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间较紧急,无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事黄云妹女士由于时间较紧急,无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2023-015

广东富源科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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