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公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-023
证券代码:834315 证券简称:富源科技 主办券商:中信建投
广东富源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 13 日以电子邮件及电
话方式发出
5.会议主持人:董事长缪志峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名古晓彬先生为公司董事会成员的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,董事会由 9 名董事组成,为维持公司董事会的完
公告编号:2023-023
整,现提名古晓彬先生为公司第三届董事会成员,任期与本届董事任期相同。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事林小棠女士对被提名古晓彬先生情况不了解,对本议案以弃权表决。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况以及经营计划,公司预计 2024年度日常性关联性交易情况,详情见全国中小企业股份转让系统 2023 年 12 月22 日公告《富源科技:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事缪寿良、缪志峰、李国华、黄情英回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《广东富源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
广东富源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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