公告日期：2024-04-26

证券代码：834315 证券简称：富源科技 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李君明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有
关法律法规和相关规定，公司编制了《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报告》及《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

具体议案内容详见2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）；《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东富源科技股份有限公司2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度资金占用情况专项意见的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《广东富源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席李君明代表监事会作 2023 年度监事会工作报告，对 2023
年度期间监事会的召开情况、公司治理监督工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备及终止确认递延所得税资产的议案》1.议案内容：

根据《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2……
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