公告日期：2024-08-28

证券代码：834315 证券简称：ST 富源 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日下午 3:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834315 ST 富源 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名缪志峰为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪志峰作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（二）审议《关于提名缪寿良为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪寿良作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（三）审议《关于提名李国华为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本
年。
（四）审议《关于提名黄情英为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名黄情英作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（五）审议《关于提名缪穗芳为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪穗芳作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（六）审议《关于提名缪绍基为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪绍基作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（七）审议《关于提名卓志辉为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名卓志辉作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（八）审议《关于提名卓志强为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本
届董事会提名卓志强作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（九）审议《关于提名林小棠为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名林小棠作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（十）审议《关于提名李雪梅为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需选举公司第四届监事会，经推荐，本届监事会提名李雪梅作为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
（十一）审议《关于提名李茂才为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，需选举公司第四届监事会，经推荐，本届监事会提名李茂才作为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议……
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