公告日期:2024-09-18
证券代码:834315 证券简称:ST 富源 主办券商:中信建投
广东富源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长缪志峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
379,640,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 4 人,董事林小棠、缪寿良、卓志辉、缪绍基、
古晓彬因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名缪志峰为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,需选举公司第四届董事会,经推荐,本届董事会提名缪志峰作为第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 379,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名缪寿良为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,需选举公司第四届董事会,经推荐,本届董事会提名缪寿良作为第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 379,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名李国华为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,需选举公司第四届董事会,经推荐,本届董事会提名李国华作为第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 379,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名黄情英为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,需选举公司第四届董事会,经推荐,本届董事会提名黄情英作为第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 379,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名缪穗芳为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,需选举公司第四届董事会,经推荐,本届董事会提名缪穗芳作为第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起 3年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 379,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。……
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