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发表于 2021-06-15 16:21:38 股吧网页版
韩华建材:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-15



公告编号:2021-016

证券代码:834323 证券简称:韩华建材 主办券商:华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李小林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开不需要向有关部门批准。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 5350

万股,占公司有表决权股份总数的 99.07%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-016

公司财务总监周海云列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

第二届董事会第九次会议提名李小林、范文英、郭志峰、黄彦平、潘丽洁为第三届董事会董事候选人,以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效,此议案需股东大会审议。

2.议案表决结果:

同意股数 5350 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

第二届监事会提名周秀帅、费孝金为公司股东代表监事候选人,选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数 5350 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号:2021-016

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李小林 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

范文英 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

郭志峰 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

黄彦平 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

潘丽洁 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通……
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