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发表于 2022-04-26 21:23:02 股吧网页版
韩华建材:第三届届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-26


证券代码:834323 证券简称:韩华建材 主办券商:华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

第三届届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李小林

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2021
年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事 会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的
经营成果进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告,报告编号为天职业 字[2022]20790 号。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》《2021 年 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度权益分配预案》议案
1.议案内容:

根据公司《公司章程》《利润分配管理制度》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司权益分派业务指南》相关规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日
应分配股数为基数,以 2022 年 4 月 26 日披露的《2021 年年度报告》(公告编
号:2022-007)中截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司的未分配利润向公司
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0……
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