公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-006
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：黄涵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,368,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事何长波、何发东因工作安排原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006
4.无列席会议的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司并变更投资主体的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.63%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%。

3.回避表决情况

本议案涉及与公司董事沈威栋先生的关联交易事项。沈威栋先生不是公司股东或公司法人股东的股东，亦不在公司法人股东担任董事、监事、高级管理人员或其他职务，与公司股东不存在关联关系。根据公司章程，本议案不存在需要股东回避表决的情形。
（三）审议否决《关于刘林标一案后的公司损失补偿的议案》

公告编号：2023-006
1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.28%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程规定，关联股东重庆安碧捷高新技术产业集团有限公司、重庆汉釜投资咨询有限公司、蒋近萍回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董事会

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