公告日期:2021-11-09
公告编号:2021-030
证券代码:834325 证券简称:华瑞科技 主办券商:粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:杜华
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程的规定,为了进一步完善公司治理结构,更好的发挥董事会的作
公告编号:2021-030
用,选举杜华为董事长,任期自董事会决议通过之日(2021 年 11 月 8 日)起
至本届董事会任期届满之日(2024 年 11 月 4 日)止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程的规定,为了进一步完善公司治理结构,更好的推进公司的业务
经营,聘任杜华为总经理,任期自董事会决议通过之日(2021 年 11 月 8 日)
起至本届董事会任期届满之日(2024 年 11 月 4 日)止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程的规定,为了进一步完善公司治理结构,更好的推进公司的财务 管理和经营,聘任王照珍为财务总监,任期自董事会决议通过之日(2021 年 11
月 8 日)起至本届董事会任期届满之日(2024 年 11 月 4 日)止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-030
三、备查文件目录
《第三届董事会第一次会议决议》
山东华瑞科技服务股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
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