公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-020

证券代码：834325 证券简称：华瑞科技 主办券商：粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜华

6.会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》 和 《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司原董事长杜华因个人原因辞去董事长职务。根据公司法、公司章程、

公告编号：2022-020

股转系统治理规则等相关规定，董事会拟审议《关于选举公司董事长的议案》， 根据该议案，拟选举张贵银为董事长，任期至本届董事会任期结束时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司原董事长、法定代表人杜华因个人原因辞去董事长职务。根据公司法、 公司章程、股转系统治理规则等相关规定，公司董事长为公司法定代表人，故 拟将公司法定代表人由杜华变更为张贵银。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，相关董事无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司注册地址进行变更，拟由原“山东省临沂市 河东区八湖镇大十六湖村 777 号”变更为“山东省临沂市河东区八湖镇大十六 湖村 990 号”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-020

本议案不涉及董事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因注册地址变更，需相应修改公司章程相关事项，具体以工商行政管理部 门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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