公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-010
证券代码:834326 证券简称:欧诺仪器 主办券商:财达证券
天津欧诺仪器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开经公司第三届董事会第五次会议决议通过,履行了必要的审批程序,无需相关部门批准,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2023 年 6 月 7 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-010
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834326 欧诺仪器 2023 年 5 月 31 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
议案内容:因经营需要,公司拟将经营范围由“制造、加工:电子仪器、仪表、仪器设备、电子原器件;一类医疗器械生产、销售、维修;二类医疗器械销售;批发和零售业;技术推广服务业、机电设备维修、自有房屋租赁、化工产品销售(危险品和易制毒品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“一般项目:仪器仪表制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;仪器仪表销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;非居住房地产租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。
基于经营范围变更,拟同时修改公司章程相应条款内容。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为 1;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记:自然人股东持本人身份证明办理登记手续;法人股东由法定代表
公告编号:2023-010
人出席的,持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续;若委托代理人出席会议的,被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间:2023 年 6 月 7 日 9 时 00 分
(三)登记地点:天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线,公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:谷敬
联系电话:02……
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