公告日期：2024-04-26

证券代码：834327 证券简称：车讯互联 主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡昌先生、张冬女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于
提名张冬为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名蔡昌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名张冬女士、蔡昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日
起生效。其中蔡昌先生具有会计专业资格。2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021
年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名蔡昌先生、张冬女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自 2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

蔡昌，男，1971 年 12 月 29 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
学历，具有国际注册高级会计师资质，具有会计专业副教授、教授职称。1995
年 7 月至 2007 年 9 月，担任山东财经大学副教授；2007 年 9 月至今，担任中央
财经大学副教授/教授；2018 年 3 月至今，担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，担任阳光资产管理股份有限公司董事；2021 年 6 月至今，担任浙江华睿科技股份有限公司董事。

张冬，女，1969 年 1 月 22 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学
历，具有法学专业教授职称。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，担任黑龙江省检察院
松花江分院反贪局书记员；1993 年 3 月至 1997 年 11 月，担任黑龙江省商务厅
边贸局纠纷调解员；1997 年 12 月至 2004 年 12 月，担任中国贸促会哈尔滨调解
中心法务部部长、企业法律顾问；2005 年 1 月至 2021 年 1 月，担任哈尔滨工程
大学教授、博导；2021 年 1 月至今，担任集美大学教授；2022 年 3 月至今，担
任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 14 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事蔡昌、
张冬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蔡昌 14 14 0 0 否 3

张冬 14 14 0 0 否 3

2023 年度独立董事蔡昌、张冬均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意……
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