公告日期:2023-08-18
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日 电话、电子邮件
5.会议主持人:毕劲松先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事程家林先生因出差以通讯方式参与表决。
独立董事李铁先生因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于调整 2023 年经营计划的议案》
1.议案内容:
审议调整 2023 年经营计划的议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于免去朱宗树先生公司副总经理的议案》
1.议案内容:
原副总经理朱宗树先生年龄届满退休,本公司免去其担任的公司副总经理职务。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事穆忠林先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任唐亚明先生兼任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
审议聘任公司副总经理唐亚明先生兼任公司财务负责人。并根据全国中小企
业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事穆忠林先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任李小振先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
审议聘任李小振先生为公司副总经理。并根据全国中小企业股份转让系统的
有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管
理股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事穆忠林先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容:
审议修订<公司总经理工作细则>
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于反洗钱专项稽核的报告(中邮创业基金监字[2023 年]第010 号)》
1.议案内容:
审议关于反洗钱专项稽核的报告(中邮创业基金监字[2023 年]第 010 号)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票……
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