公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-014
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日 电话、电子邮件
5. 会议主持人:赵永祥先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
公告编号:2023-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议《公司 2023 年半年度报告》,并根据全国中小企业股份转让系统的有关
要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
中邮创业基金管理股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日
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