公告日期：2023-09-06

中邮创业基金管理股份有限公司章程

（ 2 023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会修订）

目 录

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......26

第三节 董事会议事规则......32

第四节 董事会专门委员会......34

第五节 董事会秘书......37

第六章 总经理及其他高级管理人员......39

第一节 总经理及其他高级管理人员......39

第二节 督察长......47

第七章 监事及监事会......50

第一节 监事......50

第二节 监事会......51

第八章 经营与管理......54

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......59

第一节 财务会计制度和利润分配......59

第二节 会计师事务所的聘用事项......60

第十章 通知和公告......61

第一节 通知......61

第二节 公告......61

第十一章 公司的合并、分立、增资与减资......62

第一节 合并、分立、增资与减资......62

第二节 解散和清算......63

第十二章 信息披露和投资者关系管理......65

第一节 信息披露......65

第二节 投资者关系管理......66

第十三章 公司章程的修订程序......67

第十四章 争议的解决......68

第十五章 附则......68

第一章 总则

第一条 为维护中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称公司）及其股东、债权

人、基金份额持有人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(以下简称《管理人办法》)、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(以下简称《人员监督管理办法》)、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》（以下简称《基金公司治理准则（试行）》）、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《合规管理办法》）、《非上市公众公司人员监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）以及其它有关法律、法规和中国证监会颁布的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《基金法》、《管理人办法》、《人员监督

管理办法》、《基金公司治理准则（试行）》、《合规管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由中邮创业基金管理有限公司依法整体变更并发起设立。

第三条 公司注册名称

中文名称：中邮创业基金管理股份有限公司。

英文名称：China Post & Capital Fund Management Co. ,Ltd.。

第四条 公司住所

公司住所：北京市东城区和平里中街乙 16 号。

邮政编码：100013。

第五条 公司注册资本为人民币 304,100,000.00 元。

第六条 公司为【永久存续的股份有限公司】。

第七条 【董事长】为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、

股东与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。