公告日期:2023-11-03
公告编号:2023-024
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 19 日电话、电子邮件
5.会议主持人:毕劲松先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2023-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于郭建华先生免职的议案》
1.议案内容:
因郭建华先生年龄届满退休,公司现免去其担任的公司督察长职务。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年11 月3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事穆忠和先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任高海涛先生为公司督察长的议案》
1.议案内容:
会议聘任高海涛先生担任公司督察长职务。并根据全国中小企业股份转让系
统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2023-026)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-024
公司现任独立董事穆忠和先生、李燕女士、李铁先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日
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