![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-12
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日
2.会议召开方式:通讯表决
3.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 2 日 电话、电子邮件
4.会议主持人:毕劲松先生
5.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于落实北京证监局监管意见函的整改方案的议案》
1.议案内容:
公司落实北京证监局监管意见函的整改方案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于设立营销管理部的议案》
1.议案内容:
关于公司设立营销管理部。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于授权公司筹建设立银行渠道、机构业务、互联网金融、券商业务四个一级部门的议案》
1.议案内容:
授权公司筹建设立银行渠道、机构业务、互联网金融、券商业务四个一级部门。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计
机构,并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司拟修订《公司章程》,并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求
予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限
公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容:
修订<总经理工作细则>。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。并根据全国
中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 1 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。