公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-007
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 1 月 29 日 15:00
(六)出席对象
公告编号:2024-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834344 中邮基金 2024 年 1 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构,
并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
(二)审议《关于修订公司章程的议案》
审议拟修订的《公司章程》,并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以
公告。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
公告编号:2024-007
披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-005)。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(二)
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件;办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。
(二) 登记时间:2024 年 1 月 24 日 13:00-15:00
(三) 登记地点:公司董事会秘书办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
公告编号:2024-007
联系人:侯玉春
地址:北京市东城区和平里中街乙 16 号
邮编:100013
电话:……
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