公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-008
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
2024 年 第 一次临时股东大会决 议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毕劲松董事长
6.召开情况合法合规性说明:
会前,公司按照规定以电话、邮件等方式发出会议通知。本次股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
300,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.66%。
公告编号:2024-008
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计
机构,并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 300,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2024-008
(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司拟修订《公司章程》,并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求
予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 300,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
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