公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-016

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日电话、电子邮件

5. 会议主持人：唐洪广先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事赵永祥因请假缺席，未委托其他监事代为表决。

公告编号：2024-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增
减状况等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为了扩大公司固有资金规模，改善固有资金的高流动性指标，尽快达到证监会监管要求，公司 2023 年度拟不派发红股、红利，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

关于公司 2024 年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预
算等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报告摘要》，并根据全国
中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《监事会 2023 年度工作报告》议案
1.议案内容：

听取监事会 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

三、 备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司
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